Notre offre

Training On line met à votre service ses professionnels de la formation, ses experts en lutte anti-blanchiment et sa gamme d'outils personnalisables. N'hésitez pas à nous consulter afin d'analyser ensemble les besoins spécifiques de votre entreprise !

Exemple d'un programme de stage
Introduction

  1. Obligation d’identification du client
  2. Obligation de vigilance sur les opérations
  3. Détection et remontée des doutes
  4. Le chèque
  5. Conservation et communication des documents
  6. Gel des avoirs
  7. Obligation de formation
  8. Sanctions applicables

Conclusion
 

Training On Line
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