Fiches memo

Nous vous proposons en option des fiches mémo imprimables qui viennent étayer les connaissances des collaborateurs. Elles font le point sur un thème donné et servent de support de travail et de rappel.

Elles sont consultables en ligne sur votre intranet ou mises à la disposition de votre formateur pour l'animation de son stage. Elles sont facilement actualisables.

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Quelques exemples de sujets traités...

• Les fonds fiduciaires
• Pays Tiers Equivalents
• Cas où le client n’agit pas pour son propre compte
• Règles concernant le titre de séjour des ressortissants des Etats membres en France
• Contrôle de l’argent liquide aux frontières de Schengen et de la France
• Règles applicables au contrôle des chèques
• Règles des virements
• Sanctions financières internationales
• Sanctions administratives et pénales
• Indicateurs d’alerte Clients Particuliers
• Indicateurs d’alerte Clients Entreprises
• Indicateurs d’alerte OBNL Associations
• Indicateurs d’alerte Opérations
• Risques des produits d’assurance (Vie et IARD)
• Recommandations GAFI
• Textes de référence
• Pays à secret bancaire renforcé (juin 2009)
• Personnes politiquement exposées
• Risque de blanchiment dans le secteur immobilier
• Formalités d’entrée en relation avec différentes entités juridiques
• Liste des professions assujetties aux obligations de lutte anti-blanchiment