Change manuel : Lutte anti-blanchiment

Vous pratiquez du change manuel dans votre établissement ?

Vous devez appliquer l'instruction 2011-I-04 édictée par l'ACP le 28 mars 2011, et FORMER vos collaborateurs à la lutte anti-blanchiment.

Rappel

L'instruction 2011-I-04 se compose :

• d'un tableau de déclaration de l'identité des "Déclarants Tracfin" et des "Correspondants Tracfin de la société" (B1),
• d'un questionnaire LAB/FT (dit QLB dans le jargon) comportant 31 questions relatives au dispositif LAB/FT que vous devrez établir à la date du 31/12/2011 (B2),
• d'un tableau statistique des données concernant l'exercice écoulé portant sur le nombre de déclarations de soupçons, le nombre d'agents formés, la date de la dernière mise à jour des procédures LAB/FT.

Formez vos collaborateurs

Training On Line vous aide à former vos collaborateurs et vous propose un dispositif en 2 temps :

• Une expertise pour analyser les risques spécifiques à votre activité et mettre en place un système de prévention adapté
• Une journée de formation en présentiel sur la lutte anti-blanchiment et plus spécifiquement sur les risques de blanchiment dans le change manuel

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