boutique inscription

liens_bande-annonce_v2_user

lien training_tv_demo_user3_bis

Formez-vous !

cif right

Nouveau !

Un nouveau programme de formation LAB pour le PMU

pmu lab 02 petit

Training On Line a développé un nouveau programme e-learning à la Lutte anti-blanchiment pour le PMU. Pratique et opérationnel, ce module de formation est illustré par 4 cas concrets liés à l'activité de l'entreprise et réalisés en 3D. Accessible sur tablettes et mobiles, cet e-learning met en valeur le contenu dans un espace aéré et agréable pour développer ses connaissances.

 

Nous contacter :

Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vos questions :
+33(0)1 48 18 70 09
contact@trainingonline.fr

Votre support technique :
webmaster@trainingonline.fr

Actualités

Pays à haut risque de blanchiment : Obligations ? Conséquences ?

Toutes les opérations effectuées avec des personnes situées dans des pays réputés à haut risque sont sujettes à des mesures de vigilance complémentaire ou à des obligations supplémentaires. Quelles sont-elles ?

Lire la suite...

 

Désignation par Tracfin des personnes à risque LAB/FT

La transposition en droit français de la 4ème directive européenne relative à la lutte anti-blanchiment donne à Tracfin la possibilité de désigner aux professionnels assujettis les personnes physiques ou morales présentant un risque élevé de blanchiment des capitaux et/ou de financement du terrorisme.

Lire la suite...

 

Fédérations sportives et lutte anti-blanchiment

L'ordonnance de transposition en droit français de la 4ème directive européenne relative à la lutte anti-blanchiment attribue aux fédérations sportives une mission de contrôle des agents sportifs.

Lire la suite...

 

Echanges automatiques d'informations fiscales : nouvelles obligations déclaratives

La loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 (Loi de finance rectificative) a institué une nouvelle obligation déclarative à l'administration fiscale des avoirs financiers détenus, dans le cadre du systèmes d'échanges automatiques d'informations.

Lire la suite...

 

Obligation de déclarer les transferts physiques d'espèces

Un réglement européen du 26 octobre 2005 oblige de déclarer à l'administration des douanes tout transfert physique d'espèces ou autres valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Lire la suite...

 

Transposition en droit français de la 4ème Directive européenne LAB/FT

La France vient de publier au Journal Officiel du 2 décembre 2016, l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 qui transpose en droit français la directive UE 2015/847 du 20 mai 2015 dite "4ème Directive". Elle renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. 

Lire la suite...

 

 

 

Archives

 

La lutte anti-blanchiment au coeur de notre métier

lab_lien_films_new La loi vous impose de former l’ensemble de votre personnel à acquérir un véritable réflexe à la culture de risque et de vigilance anti-blanchiment .

Ne prenez pas le risque d’être sanctionné !

Training On Line dispose d'une gamme d'outils vous permettant de trouver les réponses adaptées à vos besoins en matière de formation lutte anti-blanchiment : stages présentiels adaptés à votre métier et votre organisation, livrets pédagogiques, cours e-learning, émissions pédagogiques, en web TV, films...

Consultez les fiches outils ou contactez-nous pour en savoir plus !

Merci de votre visite.

L'équipe de Training On Line

 

Découvrez nos outils et composez votre formation LAB/FT

outils_stagesoutils_livret-animateuroutils_quizoutils_fiches

outils_livret-sensioutils_elearningoutils_trainingtvoutils_films

 

Training On Line
44, rue Armand Carrel
93100 Montreuil - France

Tél : +33(0)1 48 18 70 09
Fax : +33(0)1 48 18 78 21
contact@trainingonline.fr