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La question de la semaine

Vers une quatrième directive européenne ?

Réponse de l'expert :
Le rapport publié en avril 2012 résulte d'une étude comparative réalisée dans les différents pays de l'Union Européenne par Deloitte et de consultations d'entités publiques et privées. Ce rapport prévoir une 4ème directive qui tiendra compte de la nouvelle série des recommandations du GAFI 1 de février 2012.

Pour en savoir plus...

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Vos questions :
+33(0)1 48 18 70 09
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Actualités

 

Liste des Etats et Territoires non coopératifs (ETNC) en matière fiscale  (par Michel Petitprez)

Un arrêté du Ministre de l’Economie du 17 janvier 2014 a mis à jour la liste française des Etats et Territoires non coopératifs en matière fiscale (ETNC).
 Lire la suite...

 

Un nouveau programme de formation pour un prestataire de service de paiments (Novembre 2013)

autoformation fdi 02 petit  Training On a développé un programme d'autoformation pour un prestataire de service de paiments. La formation se déroule sur un support powerpoint d'autoformation. Elle est ensuite validée par une évaluation de 15 questions en ligne.  
 

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) précise la notion de Tierce Introducteur pour le secteur
des assurances 
(par Michel Petitprez)

Dans un document publié en décembre 2011, intitulé « Principes d’application sectoriels de l’Autorité de Contrôle Prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances », l’ACPR précise les obligations respectives des différentes catégories d’intervenants dans la distribution des produits d’assurance.  

Lire la suite...

Document ACPR

 

 

Archives

 

La lutte anti-blanchiment au coeur de notre métier

lab_lien_films_new La loi vous impose de former l’ensemble de votre personnel à acquérir un véritable réflexe à la culture de risque et de vigilance anti-blanchiment .

Ne prenez pas le risque d’être sanctionné !

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Merci de votre visite.

L'équipe de Training On Line

 

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